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新加坡ACRA強(qiáng)化CSP盡職調(diào)查:6月9日起嚴(yán)格實(shí)施董事/股東視頻KYC

新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管制局(ACRA)于2025年2月就《企業(yè)服務(wù)提供商條例》征詢意見后,正式確認(rèn)《2024年企業(yè)服務(wù)提供商法案》(CSPAct)及配套條例將于2025年6月9日生效。本次新規(guī)旨在全面提升企業(yè)服務(wù)透明度和反洗錢/反恐融資(AML/CFT)及防擴(kuò)散融資(PF)監(jiān)管框架。合規(guī)升級(jí)根據(jù)ACRA最新監(jiān)管要求,所有注冊(cè)企業(yè)服務(wù)提供商(CSP)須自2025年6月9日起嚴(yán)格執(zhí)行以下關(guān)鍵操作:●強(qiáng)制視...

合規(guī)升級(jí)

合規(guī)升級(jí)

新加坡會(huì)計(jì)與企業(yè)管制局(ACRA)于2025年2月就《企業(yè)服務(wù)提供商條例》征詢意見后,正式確認(rèn)《2024年企業(yè)服務(wù)提供商法案》(CSP Act)及配套條例將于2025年6月9日生效。本次新規(guī)旨在全面提升企業(yè)服務(wù)透明度和反洗錢/反恐融資(AML/CFT)及防擴(kuò)散融資(PF)監(jiān)管框架。


合規(guī)升級(jí)

根據(jù)ACRA最新監(jiān)管要求,所有注冊(cè)企業(yè)服務(wù)提供商(CSP)須自2025年6月9日起嚴(yán)格執(zhí)行以下關(guān)鍵操作:

● 強(qiáng)制視頻身份核驗(yàn):

(a) 至少一名擬任董事(不得為名義董事)且;

(b) 至少一名持有不低于 50% 表決權(quán)的擬任股東 或;

(c) 若該股東為公司法人,則為其授權(quán)代表(且該代表為自然人);

● 記錄保存義務(wù):視頻驗(yàn)證全程錄像及KYC證明文件至少保存5年


??監(jiān)管要點(diǎn)

??監(jiān)管要點(diǎn)

生效時(shí)間

2025年6月9日起立即執(zhí)行。未注冊(cè)CSP的資質(zhì)申請(qǐng)仍有6個(gè)月寬限期至12月9日,但本條款適用所有現(xiàn)存CSP。


關(guān)聯(lián)風(fēng)控

本措施與ACRA同期強(qiáng)調(diào)的防擴(kuò)散融資(PF)義務(wù)協(xié)同,CSP需持續(xù)評(píng)估制裁名單變動(dòng)及客戶風(fēng)險(xiǎn)


合規(guī)行動(dòng)指南

● 立即更新KYC協(xié)議,嵌入視頻驗(yàn)證環(huán)節(jié)

● 部署合規(guī)錄屏及加密存儲(chǔ)系統(tǒng)(5年起)

● 訂閱MAS制裁名單更新


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