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境外投資備案是你想不想的問題嗎？境外投資備案核準與不核準的對象

境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（OverseasDirectInvestment）。不是所有企業(yè)申請境外投資備案都會被予以核準的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準，哪些是不予核準的呢？境外投資備案予以核準的對象：根據《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體，按照“政府引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投...

境外投資備案的核準
境外投資備案需經過哪些部分批準
境外投資備案需要的資料
境外投資備案對國內公司的要求

境外投資備案的核準

境外投資，也叫境外直接投資，英文簡稱為ODI（Overseas Direct Investment）。不是所有企業(yè)申請境外投資備案都會被予以核準的，那么對于投資備案的對象，哪些是允許核準，哪些是不予核準的呢？

境外投資備案予以核準的對象：

根據《暫行辦法》規(guī)定，除另有規(guī)定的以外，對外投資的市場主體、決策主體、執(zhí)行主體和責任主體，按照“政府引導、企業(yè)主導、市場化運作”的原則開展對外投資，在境外設立(包括兼并、收購及其他方式)企業(yè)前，應按規(guī)定向有關主管部門提交相關信息和材料;符合法定要求的，相關主管部門為其辦理備案或核準。這里所述的企業(yè)為最終目的地企業(yè)，最終目的地指境內投資主體投資最終用于項目建設或持續(xù)生產經營的所在地。這就是所謂的最終目的地管理原則。

境外投資備案不被核準的對象

1、空殼公司不備案(核準)

穿透性管理意味著對于最終目的地企業(yè)設立的路徑上所進行的投資行為不予理會。具體而言，就是對于境內投資主體投資到最終目的地企業(yè)的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。

2、最終目的地企業(yè)再投資不備案(核準)

同時，這種管理不是無限穿透，最終目的地企業(yè)再開展的投資活動不屬于現(xiàn)行對外投資管理范疇，無需辦理對外投資備案或核準手續(xù)。

境外投資備案需經過哪些部分批準

境外投資備案的整個流程需要經過三個部門的核準，發(fā)改委、商務部和外管局。

1、發(fā)改委立項：向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發(fā)證：商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

境外投資備案需要的資料

1、營業(yè)執(zhí)照副本（境內）；

2、外方公司章程原件；

3、審計報告（境內）；

4、前期工作落實情況說明（依樣本撰寫）；

5、股東、法定代表人的身份證復印件（境內）；

6、國外公司的名稱，地址，董事信息

7、資信證明（驗資證明）。

境外投資備案對國內公司的要求

1、國內公司最好成立滿1年以上；

2、審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，最好高于5%，越高越好；

資產負債率=負債總額/資產總額，最好低于70%，越低越好。

企業(yè)境外投資證書的有效期是兩年，如果在兩年之內沒有相適應的項目了，該證書就作廢了，屆時如果有新的項目，企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。

如果不進行備案會對企業(yè)產生一些不良的影響，如投資主體中止或停止實施、處以警告；提供融資、擔保的依法依規(guī)處罰；外匯進出受限。

需要注意的一點，如果境外主體股東是自然人，那么這個自然人不能是中國籍的或者曾經是中國籍的。

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