香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。

盡職調(diào)查所需資料及具體內(nèi)容

1.公司成員資料包括股東、董事，確定知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份；

2.股東、董事手持身份證拍照及證件復(fù)印件；

3.股東、董事住址證明文件；

4.簽署個(gè)人KYC 申明書(shū)

5.核實(shí)公司資金來(lái)源及業(yè)務(wù)情況；

6.委托協(xié)議及票據(jù)；

7.股東、董事網(wǎng)上審查；

8.反恐名單審查；

9.安理會(huì)名單審查；

10.公司相關(guān)文件；

11.SCR備存。

每一家新成立的香港公司都進(jìn)行KYC盡職調(diào)查，供香港政府執(zhí)法人員隨時(shí)進(jìn)行查閱。如果香港未及時(shí)配合秘書(shū)公司完成KYC盡職調(diào)查，則會(huì)影響香港公司的運(yùn)營(yíng)，更甚者會(huì)產(chǎn)生罰款。